En un nuevo capítulo del caso de las estafas de la empresa FTX, la novedad es que dos ex-ejecutivos de la empresa se declararon culpables de todos los cargos que les han sido imputados. Además, han aceptado cooperar con la Justicia de Estados Unidos y echar luz sobre las responsabilidades en una de las estafas más importantes ocurridas con criptomonedas. En la nota de hoy, te contamos más detalles sobre el caso que tiene aún en vilo a gran parte de los inversores.
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El caso de la estafa de FTX
Luego de la aprehensión en Bahamas del ex-SEO y fundador de FTX, Sam Bankman-Fried la semana pasada, fue noticia que ha aceptado ser enjuiciado en Estados Unidos. De esa manera, y habiendo brindado voluntariamente declaraciones sobre su accionar en la empresa, se suman ahora nuevas confesiones de dos de sus ex-colaboradores. Se trata de Caroline Ellison, antigua consejera delegada del brazo inversor Alameda Research, y Gary Wang, cofundador de la plataforma exchange declarada en bancarrota en noviembre pasado. Ambos se declararon culpables de todos los cargos de fraude que les fueran inputados. Asimismo, aceptaron cooperar con el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en la investigación que recae sobre Bankman-Fried.
En ese sentido fue que el fiscal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) Damian Williams, recalcó lo que había dicho la semana pasada. En esa ocasión había marcado optimismo respecto del veloz avance de la causa. Con las declaraciones de Ellison y Wang, Williams cree que las investigaciones llegarán prontamente a desentrañar todo lo ocurrido en la empresa.
Recordemos que tras declarar la bancarrota, FTX se vio envuelta en graves denuncias de estafas por montos que se estiman en miles de millones de dólares. Semejante volumen surge de calcular que son más de un millón de personas y empresas que han sido víctimas de estafas perpetuadas por la plataforma. Como muestra, sólo a cincuenta de sus mayores acreedores no garantizados FTX les debe unos 3.100 dólares. En ese marco, los cargos presentados en contra del fundador y otras autoridades están vinculados a que habrían usado tales sumas de dinero para financiar apuestas no autorizadas a través de la firma de inversiones Alameda Research.
“Me declaro culpable”
Así se sintetizan las declaraciones de los ex-directivos de FTX de la que supo ser una de las tres empresas de intercambio de criptomonedas más grande del mundo. Las acusaciones se hicieron públicas luego de que Sam Bankman-Fried fuera trasladado de Bahamas a Nueva York, donde se enfrenta a ocho cargos penales federales presentados por los mismos fiscales que aceptaron los acuerdos de culpabilidad de Ellison y Wang.
En ese marco, Wang se declaró culpable de fraude electrónico y de conspiración para cometerlo, conspiración para cometer fraude de materias primas y conspiración para cometer fraude de valores. Ellison, por su parte, se declaró culpable de dos cargos de fraude electrónico, dos cargos de conspiración para cometer dicho fraude, conspiración para cometer fraude de materias primas, conspiración para cometer fraude de valores y conspiración para cometer blanqueo de capitales.
Pero éstos son sólo parte de los cargos, ya que también han hecho sus respectivas presentaciones la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC). La primera denunció que las autoridades de FTX estuvieron envueltas en “un esquema de varios años de duración para defraudar a inversores de capital”. La segunda los acusa de “fraude y tergiversaciones materiales en relación con la venta de productos básicos de activos digitales en el comercio interestatal”.
El detalles sobre las acusaciones a los ex-directivos de FTX
Las declaraciones de culpabilidad de Ellison y Wang sobre los cargos presentados por la DOJ, la SEC y la CFTC abrieron nuevos debates y líneas de investigación en torno a FTX y la fragilidad de las plataformas de exchange frente al fraude.
En el caso específico de esta empresa, la “vía libre” y falta de control que han tenido estos ex-directivos para ocultar información sensible a los inversores, es sólo una de las críticas al sistema. Pero también lo fue la posibilidad que tuvieron para inflar artificialmente el valor del token de FTX, el denominado FTT, con el cual se garantizaban préstamos no revelados a Alameda. Esta empresa era la que a fin de cuentas realizaba las apuestas ilegales o solventaba gastos no declarados financiados por el dinero que los inversores depositaban en FTX.
En este contexto, aún faltan más declaraciones del ex-SEO de la empresa, al que han acusado de estafar por 1.800 millones de dólares a los clientes de la plataforma. Sobre su cabeza caen, entre los cargos imputados, el fraude electrónico e incluso el haber ejercido conspiración contra los Estados Unidos.
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